美国当局调查跨国内幕交易案:“选股师”非法牟利数千万美元把媒

时间:2019-06-26 17:24 作者:最新博彩大全

  彭博社援引知情人士消息称,为了收集有关大宗交易的机密信息,美国检查官正在调查一个由交易员构成、并涉嫌渗透银行和公司的国际网络组织。

  知情人士透露,纽约南区联邦检察官办公室的调查重点是欧洲和中东的一群所谓选股师,他们在有关公司收购谈判或合并声明被公开披露之前,就已经赚了数千万美元。由于此事不公开,这些知情人士要求不具名。作为持续多年的跨国调查,包括美国、英国法国的检察官都参与该项调查。

  早在去年11月,塞尔维亚当局根据一份美国逮捕令逮捕了其中一名嫌疑人,这名嫌疑人是日内瓦的一名交易员,他被指控犯有证券欺诈罪。据贝尔格莱德法院发言人塔特贾娜·佩西奇(Tatjana Pesic)表示,这名嫌疑人于今年5月被引渡到美国。曼哈顿联邦检察官杰弗里·伯曼(Geoffrey Berman)的发言人道恩·迪尔登(Dawn Dearden)则拒绝对此置评。

  彭博社报道中称,这名嫌疑人似乎属于一个由十几名交易员组成的犯罪团伙,成员分布在伦敦、巴黎、日内瓦、迪拜和其他城市。知情人士表示,调查人员怀疑这帮成员是用现金和礼物来贿赂顾问、高管、律师和政府官员。调查人员称,这些潜在的机密信息来源目前仍在调查当中。

  据知情人士透露,美国检察官正在审查这些交易员利用媒体的情况,这也是他们策略的的重要组成部分。知情人士称,通过向包括彭博新闻社在内的金融新闻机构传递短讯,随后利用新闻机构的记者独自去核实消息并发布新闻报道,这些交易员便能借机从中股价大涨中获取巨额利润。

  据悉,美国司法部的调查重点是交易员们的行为,包括试图利用媒体达到其目的。知情人士表示,由于美国宪法第一修正案的保护,调查人员一直不愿强迫记者配合调查。

  彭博社也在报道中澄清称,该机构的记者会与许多活跃在市场上的人士交谈,并经常从具名和匿名的的来源获消息。彭博社的政策是,在与直接的知情人士核实之前,不得发布此类消息,也禁止告诉消息来源何时发表报道。

  知情人士称,调查人员认为,这些交易员在空壳公司和复杂金融工具的帮助下掩盖了行踪。他们通过Telegram, Signal和WhatsApp等加密的应用程序来通信,并且他们经常更换手机,或者在没有SIM卡的Wi-Fi网络上使用这些手机。

  知情人士还补充称,一些交易员在交易时也尤为慎重,他们不会用自己的账户来交易,而是利用合伙人、财富管理公司或者经纪商购买股票。但与任何其他的调查一样,这项调查的时间和结果可能会发生变化,也不能保证此项调查能继续下去,或者会有任何结果。

  美国的检察官正在与英国和法国的调查人员分享信息,其中一名知情人士称,当这个交易员团伙一名较低级别的成员开始与当局合作后,调查便有了突破。但英国金融市场行为监督局发言人拒绝对此置评。法国全国经济财政检察院也没有回复彭博社的置评请求。